深圳市共进电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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股票代码:603118证券简称:公瑾股份公告号:Pro 2015-050

关于深圳公瑾电子有限公司第二届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

深圳市公瑾电子有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月15日通过电子邮件和通讯方式向全体监事发出了会议通知，并于2015年6月18日下午13: 30在公司会议室召开了第二届监事会第六次会议。有3名监事出席了会议，实际出席的有3名监事。会议根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市公瑾电子有限公司章程》和《深圳市公瑾电子有限公司监事会议事规则》召开..

会议由监事会主席戚建忠先生主持。出席会议的监事审议了各项议案，并就以下事项进行了表决:

1.审议通过《关于公司非公开发行股票资格的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件，经逐项审核，本公司监事会认为本公司符合非公开发行股票的所有条件，建议向中国证监会申请非公开发行股票。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案仍需提交2015年第二次临时股东大会审议通过。

2.逐项审议通过《关于公司非公开发行股票的议案》；

本公司监事对本议案的所有事项进行了逐项表决，表决结果如下:

(一)已发行股份的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股(a股)，每股面值1.00元。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

(2)分配方法和时间

本次发行采用面向特定对象的非公开发行方式。在获得中国证监会批准后，公司将在中国证监会规定的有效期内选择合适的时间向不超过10个特定对象发行。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

(3)发行对象和认购方式

公司非公开发行目标不超过10个具体目标，具体目标类别为:证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、金融公司、资产管理公司、合格境外机构投资者(包括上述投资者的自营账户或托管投资产品账户)以及符合中国证监会要求的其他机构投资者；证券投资基金管理公司认购其管理的基金超过2只的，视为发行对象。

本次非公开发行获得中国证监会批准后，公司董事会将根据股东大会授权确定最终发行目标，保荐机构(主承销商)根据发行目标的购买价格和价格优先原则确定最终发行目标。

公司的非公开发行目标都是以现金认购非公开发行股票。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

(4)问题数量

本次非公开发行股票的数量不得超过2900万股，不得少于500万股。在上述范围内，本次非公开发行取得中国证监会批准后，公司董事会将根据股东大会的授权和中国证监会的有关规定以及发行人的购买价格与保荐机构(主承销商)进行协商。

如果股息、股票发行、资本公积转换为股本和其他除权、除息发生在定价基准日至发行日期间，本次非公开发行的股票数量将相应调整。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

(5)发行价格和定价原则

本次发行的定价基准日为第二届董事会第十一次会议决议的公告日，即2015年6月19日。

本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票平均交易价格的90%(定价基准日前20个交易日股票平均交易价格=定价基准日前20个交易日股票总交易量)，即不低于55.65元/股。

本次非公开发行获得中国证监会批准后，公司董事会将根据股东大会授权，保荐机构(主承销商)根据发行人的购买价格和价格优先原则确定最终发行价格。

如果在定价基准日至发行日期间发生股息、股票发行、资本公积转换为股本以及其他除权和除息，本次非公开发行的发行公积价格将相应调整。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

(6)本次发行股份的限售期

发行人认购的股份在本次发行结束后12个月内不得转让。法律法规对限制销售期限另有规定的，从其规定。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

(7)上市地点

此次发行锁定期过后，它将在上海证券交易所上市交易。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

(8)募集资金的金额和用途

本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币1595316600元。扣除发行费用后，本次募集资金全部用于以下项目:(单位:万元)

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如果本次实际筹集的资金不足以满足上述项目的投资需求，公司将通过自筹弥补不足部分。

本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际情况，以自筹资金进行提前投资，待募集资金到位后，按照相关法律法规规定的程序进行置换。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

(9)本次发行前累计未分配利润的处置

本次发行前公司积累的未分配利润，由本次发行完成后公司的新老股东按其持股比例分享。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

(10)本发行决议的有效期

本次发行决议的有效期自公司股东大会审议通过本次发行计划之日起12个月内。如果国家法律法规对非公开发行股票有新的规定，公司将根据新的规定进行相应的调整。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案仍需提交2015年第二次临时股东大会审议通过。

3.审议通过《关于公司非公开发行股票的议案》；

公司非公开发行计划详见上海证券交易所网站。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案仍需提交2015年第二次临时股东大会审议通过。

4.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告见上海证券交易所网站。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案仍需提交2015年第二次临时股东大会审议通过。

5.审议通过了《关于募集资金使用情况报告的议案》；

《募集资金使用情况报告》和《募集资金使用情况验证报告》详见上海证券交易所网站。公告编号:Pro 2015-053

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案仍需提交2015年第二次临时股东大会审议通过。

6.审议通过了《关于公司非公开发行股票稀释即期回报对公司主要财务指标的影响及公司应采取的措施的议案》；

详情请参见上海证券交易所网站。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

7.审议通过《关于公司未来三年(2015 -2017年)股东回报规划的议案》；

本公司未来三年(2015 -2017年)股东回报计划详见上海证券交易所网站。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案仍需提交2015年第二次临时股东大会审议通过。

8.审议通过了《修正案》；

经修订的监事会议事规则可在上海证券交易所网站上查阅。

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案仍需提交2015年第二次临时股东大会审议通过。

特此宣布。

深圳市公瑾电子有限公司

中西部及东部各州的县议会

2015年6月18日