非法集资“董事长”忠告“咱这行没一句真话”

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酒店投资者主要是中老年人。记者莫伟农照片

这一次，相信他这句话:

非法集资主席的建议

"在我们的生意中没有一句真话。"

广州2000名中老年人的“投资”被诈骗，涉案金额超过1亿元

“软糖”日记

在被警方查获的西派公司业务员的工作日志上，业务员小张写道:

今天是2014年7月18日。我见到了黄阿姨和简阿姨，活动是一个商业开幕式。

简阿姨在投资和财务管理方面很简单，对我有很好的个人信任，所以她为这次活动预订了15万元的账单。

我对黄易没有一个清晰的认识，所以在这次活动中我没有得到好的结果。

下一步，将对每位客户进行彻底调查，以确保有效参与每项活动。

投资回报率为年息24%，这是值得的！？昨天，广东省公安厅召开新闻发布会，预防和打击非法集资犯罪。在4月10日至4月20日的行动中，全省公安机关侦破33起案件，抓获犯罪嫌疑人212人，其中刑事拘留82人，涉案金额超过33亿元。深圳万中财富公司和广东西派公司涉嫌非法集资案已获侦破，其中大部分被中老年人欺骗。省公安厅经济调查处处长黄守英提醒说，“天上不会有馅饼”。

正文/广州日报记者董力

通讯员、黄德刚、尹

十二“欺骗”

1.以种植、养殖、项目开发、庄园开发和生态环境保护投资为名非法集资。

2.通过商品销售和回租、回购和转让、会员发展、商户联盟和“快速积分法”等方式非法集资。

3.以签订商品经销合同的形式非法集资。

4.“社会”和“社团”等私人组织或地下银行非法集资。

5.通过索要股份和支付股息非法集资。

6.平分财产、不动产和其他资产，通过出售其股份处置权非法筹集资金。

7.由现代电子网络技术构建的“虚拟”产品，如“电子商店”和“电子百货商店”，被委托进行投资和经营，并在到期时被回购以非法筹集资金。

8.以发行或者变相发行股票、债券、彩票、投资基金等名义非法集资的。

9.利用互联网设立投资基金非法集资。

10.以“电子黄金投资”形式非法集资。

11.通过会员卡、会员卡、座卡、优惠卡和消费卡等方式非法集资。

12 .以传销或秘密系列形式非法集资。

“承包旅馆”中受骗的人百分之八十是老年人

4月8日，省公安厅召集广州、深圳、江门七市公安机关召开“李健一号”破案行动部署会，部署深圳万中财富公司、广东西派公司等重点非法集资案件的清网行动。

经过调查，李谋怀于2007年因涉嫌非法集资被公安机关逮捕。2010年出狱后，他回到了原来的工作岗位，并于2013年6月成立了深圳万中财富资产管理有限公司。该公司在全国十多个省市拥有30多家酒店。然后，其酒店的经营收益权将承包给投资者，合同期限为2年，投资者将根据投资额获得酒店收益的分配权。经过两年的合作承包，他们可以获得投资金额预期年利润的24%，并在24个月内按月归还本金和利息。合同投资额在5万元以上(含5万元)的，可获得一个以上酒店房间的经营收益权。该公司主要通过向公众散发传单来吸引人们投资，实际上犯了非法集资罪。

“酒店实际上很小，广告牌比酒店大，酒店实际上是一个招待所。”调查此案的警方表示，这些酒店也正常运营，但运营收入不可能支付投资者承诺的利息。比如江门的酒店，扣除各种成本后，一个月的净利润不到10000元，但公司声称年平均毛利率达到60%，投资成本可以在三年内收回。

酒店的投资者主要是中老年人，其中80%以上是60岁以上的退休老人，最大投资额超过100万。也有一些投资者在初始阶段赚了几万，然后投资进去，但是损失了所有的钱。

4月9日晚，省公安厅组织江门、顺德公安机关先后逮捕了主要犯罪嫌疑人李谋怀、李谋义，并当场发现了金融电子数据、合同等关键证据。经过突审，李谋淮、李谋毅供认了犯罪事实，李谋淮也供认了近期投资者不断收债、公司资金链断裂的情况。

4月10日，省直机关组织广州、深圳、汕头、佛山、惠州、江门、东莞公安机关同步行动。共派出200多名警察，10个窝点被摧毁。在广州市天河区、深圳市罗湖区、东莞市东城区和江门市蓬江区的窝点中共发现91名涉案人员。据初步统计，该案件涉及10个省的1.4万多人，涉案金额超过8亿元。

本案的2000名受骗者大部分在广州，其中90%以上是50岁以上的中老年人，涉案金额超过1亿元。

“主席”:永远不要听他们的花言巧语

记者:介绍一下西派公司的“业务”和“运作”。

熊谋谋:2013年10月，我和另外三个合伙人成立了西派公司。两个负责市场，两个负责公司的运营。作为董事长，我负责公司的运营。

营销人员从社会上提取的投资资金主要用于企业的营运资金，包括场地租金、员工工资和返利，其余用于工厂投资。在钱被骗的那一天，48%的资金被销售员当场直接分割。

记者:你总共有多少钱，你有多少钱用于企业投资？

熊谋谋:约5000万元，我负责约2600万元，其中840万元用于企业投资，900多万元用于返利，500万元用于支持安徽分公司，其余用于正常工作费用。

记者:谁是大股东？

熊谋谋:五六十岁的有八个人，另外八个人都是六十多岁的，有些是刚退休的员工，有些老板基本上都是广州人。

记者:大股东知道你们公司是如何运作的吗？

熊牟某:我不知道。

记者:如果你是大股东，你会怎么想？

熊牟某:不管我给他们画的蛋糕有多甜，如果我是这些大股东，我只能说我被骗了！

记者:你知道销售人员是如何做生意的吗？

熊谋谋:这种手法还是老一套，以扩大生产经营规模、加快企业发展速度为由，通过免费旅游和赠送小礼物的方式，吸引中老年人来公司参观、讲学，并承诺贷款到期后归还本金，年回报率为24%。对于大股东来说，除了24%的回报，他们还可以分享公司的红利，如果公司上市，他们还可以获得相关的股权。

记者:你想对内部人员或受害者说什么？

熊谋谋:这个行业对人肯定是有害的，员工基本上没有道理，所以不要听他们的花言巧语。

对于那些继续筹集资金的企业主，不要碰这个企业，也不要和员工勾搭上。如果你真的想筹集资金和发展公司，远离这项业务，这将最终面临全军覆没的一天。

对于社会投资者来说，那些承诺高回报的人是不可信的。

就我个人而言，我想表达我深深的歉意，因为它们已经被我们利用了！